Подольский городской форум

BILL писал(а):Вчера отказали в кассовом обслуживании в офисе банка Авангард в ТРЦ Галерея, при попытке получить зарплатные деньги с их дебетовой карты. Может кто в курсе у них какие-то финансовые проблемы ?

Aviator писал(а):[Оплачиваю картой через ЛК http://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/
Карту не привязываю

Алехандро писал(а):

Aviator писал(а):[Оплачиваю картой через ЛК http://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/
Карту не привязываю

А в чём опасность привязки карты к личному кабинету?

Aviator писал(а): Вдруг будут (пытаться) списывать деньги, когда оно мне не надо?

Алехандро писал(а):Впервые узнаЮ, что можно списать деньги с карты без личного ввода CVV (Card Verification Value)

Tarsius писал(а):Регулярные платежи есть. Когда подписью платежа оформляется подписка с указанным графиком платежей

Алехандро писал(а): но наверное там тоже необходимо подтверждение.

Aviator писал(а):Еврон
Ты ж раньше Моментум предлагал, а теперь какую-то Мир.
Номера карт надо не сохранять нигде и на автоплатежи не подписываться - не будут и списывать автоматом.

Tarsius писал(а):

Алехандро писал(а): но наверное там тоже необходимо подтверждение.

Только в первый раз. В последующие списания производятся без подтверждения. Самый простой пример: автооплата интернета или мобильного телефона

Она спускалась плавно и медленно,
Как могут только авиалайнеры
По лесенке реального времени,
Из нереального хеппи-энда.
Она была немного растеряна,
Как будто бы вокруг кино-камеры.
В глазах читалось чёрным по белому:
Стань если хочешь моим бой-фрэндом,
Стань если хочешь моим бой-фрэндом.

Катя, возьми телефон
Это он, это он звонит,
Катя, возьми телефон
Это он (потому что так бывает, если впервый раз влюблён)

В крупнейшем банке Дании начали расследование сомнительных операций, в которых фигурируют суммы в несколько миллиардов долларов, — пишет и британское издание The Guardian.

Два десятка сомнительных счетов в эстонском филиале Danske Bank закрыли после того, как было обнаружено: они использовались для отмывания денег через британские компании. Широкое расследование началось лишь в прошлом году. Британская и датская пресса указывает – бенефициарами счетов, вероятно, были офицеры российских спецслужб и, возможно, члены семьи российского лидера. Как сообщает The Guardian, Danske Bank еще пять лет назад обнаружил подозрительную активность с депозитами и ежедневными транзакции на миллионы долларов и евро. Они были открыты во второй половине 2012 года и функционировали 11 месяцев.

Владельцы счетов были скрыты за рядом оффшорных фирм, зарегистрированных на Маршалловых и Сейшельских островах. Отчет о таком положении вещей попал в руки датской газеты Berlingske от организации по мониторингу организованной и коррупционной преступности (OCRRP), которая поделилась им и с The Guardian. Анализ обнаружил, что среди офшоров – компания Lantana. Она была тесно связана с малоизвестным российским банком из подмосковного Подольска — Промсбербанком. Один из членов правления «Промсбербанка» — Игорь Путин, двоюродный брат российского президента. Крупнейший акционер — Александр Григорьев, возможно, связан со спецслужбами, а еще одним членом правления был Алексей Куликов, которого два года назад арестовали за мошенничество.

После закрытия Промсбербанка оказалось, что с его счетов бесследно исчезли три миллиарда рублей.

Громкий криминальный скандал вокруг бывших руководителей банка «Западный» получил продолжение. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков в размере 9 млрд рублей с двух бывших руководителей финансового учреждения.

В частности, столичный арбитраж взыскал с Виктора Хребта 5,36 млрд рублей, с Тимура Чачуха и Хребта солидарно взыскано 3,64 млрд рублей. В удовлетворении требований в отношении Ларисы Поповой, Екатерины Лащеновой и Ольги Тимохиной было отказано. Производство по заявлению в отношении бывшего владельца банка Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу, говорится в сообщении на сайте АСВ.

По данным агентства, банку были причинены убытки после выдачи кредитов техническим юридическим лицам, а также физическому лицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств. Кроме того, отмечает АСВ, бывшие руководители произвели безвозмездное отчуждение ликвидных активов кредитной организации.

Центральный банк (ЦБ) России 21 апреля 2014 года отозвал у банка «Западный» лицензию на осуществление банковских операций, а Арбитраж Москвы 9 октября 2014 года признал банк несостоятельным (банкротом). В рамках рассмотрения дела о банкротстве юрист регулятора заявлял, что у банка есть признаки банкротства: стоимость его имущества составляет 11,488 млрд рублей, в то время как размер обязательств составляет 25,67 млрд рублей.

АСВ также сообщало, что инвентаризация имущества банка «Западный» выявила недостачу в размере 848 млн рублей. Общий размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 24,6 млрд рублей.

Банк «Западный» был основан в 1993 году. В числе его совладельцев значился бизнесмен Дмитрий Леус, который в октябре 2013 года вышел из капитала банка, продав свою долю другому акционеру – Александру Григорьеву.

В конце ноября прошлого года Генпрокуратура сообщила, что по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ «Донинвест» Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ «Донинвест» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова утверждено обвинительное заключение. В надзорном ведомстве тогда уточнили, что зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в г. Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в размере, превышающем 2,18 млрд рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей.

О задержании Григорьева сообщалось в ноябре 2015 года. Тогда речь шла о расследовании действий организованной финансовой преступной группы, в которую входило около 500 человек и порядка 60 банков, в том числе с госучастием, по выводу за границу порядка $46 млрд, а Григорьев мог являться одним из ее руководителей.

По оперативным данным, которые приводила газета «Коммерсантъ», для вывода денег из России группа Григорьева могла использовать использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Учитывая все эти обстоятельства, Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).

Позже в МВД РФ подтвердили задержание Григорьева как предполагаемого лидера группировки, которая незаконно вывела из России около $50 млрд. «В настоящее время Григорьев этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», – говорилось в сообщении МВД в начале ноября 2015 года.

Полиция также официально подтвердила, что вывод средств из России в основном осуществлялся через так называемую «молдавскую схему». В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги. Через некоторое время их переправляли в офшоры.

В МВД уточнили, что подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии. Он также являлся совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

летучка писал(а):столичный арбитраж взыскал с Виктора Хребта 5,36 млрд рублей

1 отделением 2 ОРЧ ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве за совершение преступления предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ разыскивается преступник, скрывшийся от органов следствия МВД гр. Хребет Виктор Николаевич, 20.03.1980 года рождения, уроженец: г. Невинномысск, Ставропольского края.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении гр. Хребет В.Н. просьба сообщить по телефонам 8-499-124-47-01, 8-499-124-47-02 или «102».

Конфиденциальность гарантируется.

летучка писал(а):Он сбежал успешно.

Aviator писал(а):

летучка писал(а):Он сбежал успешно.

Да-да, это он. Молодец!

Aviator писал(а):Да-да, это он. Молодец!

Dimitriy1 писал(а):

Aviator писал(а):Да-да, это он. Молодец!

Еще что-то про коррупцию и воровство здесь рассуждает...

Центробанк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Траст». Об этом сообщил сайт регулятора.

«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества «Национальный банк «Траст», - говорится в сообщении.

В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 15 марта 2018 г. возложены на ООО «УК ФКБС».

Приказом Банка России от 07.11.2018 № ОД-2900 с 07.11.2018 у ООО КБ "Агросоюз" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Приказ Банка России от 07.11.2018 № ОД-2900 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственности Коммерческий банк «Агросоюз» ООО КБ «Агросоюз» (г. Москва).

Приказ Банка России от 07.11.2018 № ОД-2901 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организации Общество с ограниченной ответственности Коммерческий банк «Агросоюз» ООО КБ «Агросоюз» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

О наступлении страхового случая в отношении кредитных организаций ООО КБ «Агросоюз» и АО Банк Инноваций и Развития.

Приём денежных средств в погашение кредитных обязательств от клиентов, обслуживающихся в г. Москве и МО осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Б. Переяславская, дом 46, стр. 2.

Aviator писал(а): ↑07 мар 2018 12:15 такой скромный мальчик был из хрущёвки

Aviator писал(а): ↑07 мар 2018 12:43 Да-да, это он. Молодец!

Зайчиха писал(а): ↑09 ноя 2018 13:36 подставили "скромного мальчика" и хорошо, если жив...

Aviator писал(а): ↑07 июл 2019 10:57 В Центральном обменник закрылся штоле? Вывеска не горит.

Борей писал(а): ↑07 июл 2019 15:06

Aviator писал(а): ↑07 июл 2019 10:57 В Центральном обменник закрылся штоле? Вывеска не горит.

табло же запретили вроде
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10792733

bvz rfr bvz писал(а): ↑11 июл 2019 10:55 инвестиционные программы гарантируя до 17% годовых.

Севенши писал(а): ↑11 июл 2019 11:15

bvz rfr bvz писал(а): ↑11 июл 2019 10:55 инвестиционные программы гарантируя до 17% годовых.

давно уже это есть, но с нашей экономикой игра в инвестиции рискована